海联讯（300277）2025年第四次临时股东会高票通过公司章程修订及多项治理制度优化议案 参会股东代表超3...
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月9日，杭州海联讯科技股份有限公司（证券代码：300277，证券简称：海联讯）召开2025年第四次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议多项议案，参会股东及股东授权代表合计330名，代表公司有表决权股份114,401,455股，占公司有表决权股份总数的33.4801%。最终，《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》等核心议案均以超99%的高同意率获得通过，彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开概况
本次股东会现场会议于12月9日下午14:30在浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢公司会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长钱宇辰主持，全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定。
| 参会方式 | 参会数量（名） | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 现场会议投票 | 3 | 110,375,430 | 32.3019% |
| 网络投票 | 327 | 4,026,025 | 1.1782% |
| 合计 | 330 | 114,401,455 | 33.4801% |
议案审议详情：多项治理议案获高票通过
会议重点审议并通过了涉及公司治理体系优化的系列议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 同意股份数（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 113,846,889 | 99.5152% | 0.3932% | 0.0916% | 95.4021% |
| 《关于修订<股东会议事规则>（原《股东大会议事规则》）的议案》 | 113,820,289 | 99.4920% | 0.3842% | 0.1238% | 95.1815% |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 113,819,289 | 99.4911% | 0.3998% | 0.1091% | 95.1732% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 113,771,331 | 99.4492% | 0.4357% | 0.1151% | 94.7756% |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 113,780,389 | 99.4571% | 0.4293% | 0.1136% | -（公告未披露） |
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 113,815,589 | 99.4879% | 0.4036% | 0.1085% | 95.1425% |
| 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 113,816,231 | 99.4884% | 0.3988% | 0.1128% | 95.1479% |
| 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 113,820,289 | 99.4920% | 0.3929% | 0.1151% | 95.1815% |
| 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 113,816,531 | 99.4887% | 0.4036% | 0.1077% | 95.1504% |
| 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 113,795,833 | 99.4706% | 0.4292% | 0.1002% | 94.9788% |
（注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
法律意见：会议程序合法有效
浙江天册律师事务所律师现场见证了本次股东会，出具的《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
结语
本次股东会的召开进一步完善了公司治理结构，为公司规范运作和长期发展奠定了制度基础。后续，公司将根据议案要求完成《公司章程》及相关制度的修订备案工作，并及时履行信息披露义务。
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