三诺生物传感股份有限公司于2025年8月4日下午16:00在公司会议室召开了第三期员工持股计划第二次持有人会议，会议审议了《关于变更第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

本次会议应出席持有人18人，实际出席17人，代表公司第三期员工持股计划份额7,151.60万份，占本期员工持股计划总份额的92.79%。由于董事、监事、高级管理人员承诺放弃表决权，出席本次会议的有效表决权份额总数为6,901.10万份。

会议选举闵晓芳为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与原委员高飞、高奥共同组成管理委员会，任期与公司第三期员工持股计划的存续期一致。该议案获得同意6,901.10万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%。

备查文件包括三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议。