恒华科技（300365）2025年第一次临时股东大会落幕 28.48%表决权股份参与表决 多项议案高票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月14日，北京恒华伟业科技股份有限公司（证券简称：恒华科技，证券代码：300365）2025年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》及其附件、修订及废止部分公司制度等多项议案，所有议案均获高比例通过，未出现否决议案情形。

会议概况：28.48%表决权股份参与表决 中小股东积极行使权利

据公告披露，本次股东大会于2025年11月14日在北京皇城国际中心召开，由公司董事会召集，董事长江春华主持。会议严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

出席情况显示，本次会议共有166名股东及股东代理人参与表决，代表公司有表决权股份170,813,995股，占公司有表决权股份总数的28.4759%。其中，现场投票股东7人，代表股份165,180,621股（占比27.5367%）；网络投票股东159人，代表股份5,633,374股（占比0.9391%）。中小股东参与度亦较高，163名中小股东及代理人代表股份53,306,192股参与表决，占公司有表决权股份总数的8.8865%。

议案表决结果：多项核心议案获高票通过

本次会议审议的议案涵盖审计机构续聘、公司章程修订及内部制度优化等关键事项，表决结果显示各项议案均获压倒性支持：

续聘2025年度审计机构议案高票通过

《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决权股份99.6695%同意，中小股东同意率达98.9411%。反对票仅占0.2987%，弃权票占0.0317%，充分体现股东对公司审计工作的认可。

《公司章程》及附件修订议案获特别决议通过

作为特别决议事项，《关于修订<公司章程>的议案》以99.17%的总同意率通过，中小股东同意率97.3405%，远超2/3通过门槛。同时，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等附件修订议案亦获99%以上同意率，为公司治理结构优化奠定基础。

多项内部管理制度修订及废止议案顺利通过

针对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等7项制度的修订及废止议案，均获99%左右同意率。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订议案总同意率高达99.6010%，中小股东同意率98.7216%；《独立董事津贴管理办法》废止议案同意率99.6102%，反映股东对公司制度优化的广泛认同。

主要议案表决情况摘要（总表决及中小股东表决）

法律意见：会议程序合法有效

北京市康达律师事务所委派律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

本次股东大会的顺利召开及议案的高票通过，为恒华科技后续规范运作及治理优化提供了制度保障。公司表示，将严格按照股东大会决议及相关法律法规要求，推进各项工作落实。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经

为提升阅读体验，雪球对本页面进行了排版优化

风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。