三联虹普（300384）2025年第一次临时股东会高票通过公司章程及治理制度修订议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（证券代码：300384，简称“三联虹普”）于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会顺利闭幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，涉及公司章程修订、多项核心治理制度调整及部分制度废止，相关议案均以高票获得通过。
会议召开及出席情况
本次股东会通知于2025年12月2日公告发出，现场会议于12月18日下午14:30在北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层公司会议室召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长刘迪女士主持，全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席。
根据公告，本次会议出席股东及委托代理人共计117人，代表公司股份167,392,010股，占公司总股份的52.4728%。其中，现场投票股东23人，代表股份165,103,997股（占比51.7556%）；网络投票股东94人，代表股份2,288,013股（占比0.7172%）。中小股东参与度方面，112名中小股东代表股份4,498,152股，占公司总股份的1.4100%。
核心议案表决结果
本次会议的核心议案为《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，包含10项子议案，需逐项表决。整体来看，各项议案均获通过，其中总表决权同意率普遍超过99%，但中小股东在部分制度修订案上存在一定分歧。具体表决结果如下：
| 议案编号及名称 | 总表决同意率 | 总表决反对率 | 总表决弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 | 99.0756% | 0.8972% | 0.0272% | 65.6002% | 33.3883% | 1.0115% |
| 1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 99.0712% | 0.9016% | 0.0272% | 65.4379% | 33.5506% | 1.0115% |
| 1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 99.0712% | 0.9016% | 0.0272% | 65.4379% | 33.5506% | 1.0115% |
| 1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | 99.0712% | 0.9016% | 0.0272% | 65.4379% | 33.5506% | 1.0115% |
| 1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 99.0756% | 0.8972% | 0.0272% | 65.6002% | 33.3883% | 1.0115% |
| 1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 99.0753% | 0.8972% | 0.0275% | 65.5891% | 33.3883% | 1.0226% |
| 1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 99.0753% | 0.8972% | 0.0275% | 65.5891% | 33.3883% | 1.0226% |
| 1.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | 99.0753% | 0.8972% | 0.0275% | 65.5891% | 33.3883% | 1.0226% |
| 1.09 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.8741% | 0.0978% | 0.0281% | 95.3158% | 3.6393% | 1.0449% |
| 1.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 99.8621% | 0.0960% | 0.0419% | 94.8680% | 3.5726% | 1.5594% |
从表决数据来看，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《废止<监事会议事规则>》两项议案获得了中小股东的高度认可，同意率分别达95.32%和94.87%，显著高于其他制度修订案（中小股东同意率约65%）。而在《公司章程》《股东会议事规则》等基础性制度修订案中，中小股东反对率超过33%，反映出部分中小投资者对公司治理架构调整的审慎态度。
律师见证意见
北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
本次治理制度调整完成后，三联虹普将进一步优化公司治理结构，提升决策效率与合规水平。市场分析认为，公司通过完善制度体系，有助于为长期发展奠定坚实基础，后续经营动态值得关注。
（完）
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