美康生物2025年第一次临时股东大会高票通过组织架构调整及多项治理制度修订议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月14日，美康生物科技股份有限公司（证券代码：300439，以下简称“美康生物”）2025年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，相关议案均以超过99%的同意率获得通过，彰显股东对公司战略调整及治理优化的高度认可。

本次股东大会由公司第五届董事会召集，于2025年11月14日下午14:00在宁波市鄞州区金达南路1228号公司会议室召开，董事长邹炳德先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股权登记日为11月7日。

根据公告披露，本次会议出席股东共计109人，代表股份183,324,506股，占公司有表决权股份总数的47.7012%。其中，现场投票股东7人，代表股份162,417,728股（占比42.2612%）；网络投票股东102人，代表股份20,906,778股（占比5.4400%）。中小股东出席103人，代表股份20,940,778股，占公司有表决权股份总数的5.4488%。公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

股东出席情况明细

组织架构调整及公司章程修订获高票通过

会议审议通过的《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》成为本次股东大会焦点。该议案总表决同意182,731,019股，占出席股东有效表决权的99.6763%；中小股东表决同意20,347,291股，占比97.1659%，均以绝对优势通过。据了解，此次组织架构调整旨在优化公司管理效率，适应业务发展需求，修订后的《公司章程》将进一步完善公司治理结构。

多项治理制度修订议案全票通过

会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等9项核心治理制度。从表决结果看，各项制度修订议案的总同意率均超过99.6%，中小股东同意率普遍高于97%，反映出市场对公司治理规范化的认可。

北京国枫（杭州）律师事务所作为本次股东大会的见证机构，出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

本次股东大会的召开标志着美康生物在优化组织架构、完善治理体系方面迈出重要一步。市场分析认为，公司通过制度层面的调整，将进一步提升决策效率与合规水平，为长期发展奠定坚实基础。

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