盛天网络(300494)修订公司章程及治理制度 战略委员会更名“战略与可持续发展委员会”
来源：新浪财经-鹰眼工作室
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议案》。公司表示，此举旨在进一步提升规范运作水平、完善治理结构，符合相关法律法规要求及公司实际发展需要。
修订背景：顺应监管要求 完善治理结构
公告显示，本次修订及制定公司治理相关制度，主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况推进。公司称，通过本次修订，将进一步优化治理架构，为公司持续健康发展奠定制度基础。
公司章程核心修订：战略委员会更名“战略与可持续发展委员会”
《公司章程》的修订是本次议案的重点内容之一。根据公告，为落实相关法律法规要求，公司对章程中关于董事会专门委员会设置的条款进行调整，核心变更为将“战略委员会”修改为“战略与可持续发展委员会”。
| 2025年5月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 第一百四十四条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | 第一百四十四条公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性变更，非实质性修订（如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等）因不涉及实质内容，未逐条列示。公司表示，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会通过后向市场监督管理机关办理备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
7项公司治理制度同步修订或制定 3项需提交股东大会审议
除修订《公司章程》外，公司还同步对多项治理制度进行修订或制定。具体来看，本次共涉及7项制度，包括4项修订制度及3项新制定/更名制度，其中《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》3项需提交股东大会审议，其余4项由董事会审议即可生效。
| 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|
| 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》（原《董事会战略委员会议事规则》） | 修订 | 否 |
| 《委托理财管理制度》 | 修订 | 是 |
| 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 《反舞弊与举报投诉管理制度》 | 制定 | 否 |
| 《合同管理制度》（原《合同审批管理办法》） | 修订 | 否 |
| 《公司知识产权管理办法》 | 修订 | 否 |
公告指出，相关制度的修订及制定旨在进一步规范公司运作流程，提升治理水平，具体内容可查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司表示，后续将按照法律法规要求，及时履行股东大会召集及信息披露义务。
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