盛天网络（300494）审议通过公司章程及多项治理制度修订 拟于12月30日召开2025年第一次临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月10日，湖北盛天网络技术股份有限公司（证券简称：盛天网络，证券代码：300494）发布第五届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席会议，审议通过了公司章程修订、多项治理制度完善及召开临时股东会等议案，旨在进一步提升公司规范运作水平及治理结构完整性。

公告显示，本次董事会会议通知已于2025年12月5日通过邮件送达各位董事，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孟军梅、杜耀文以通讯方式参会。会议由董事长赖春临主持，部分高级管理人员列席，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

审议通过多项制度修订议案 4项需提交股东会审议

会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议案》，涉及8项具体制度的修订，具体如下：

上述制度修订涵盖公司治理核心领域，包括公司章程、董事会运作、资金管理、合规风控等，有助于进一步优化决策流程、强化内控体系，为公司长期规范发展奠定基础。具体修订内容可查阅公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为推进上述需提交股东会审议的议案落地，董事会同意提请召开2025年第一次临时股东会。会议定于2025年12月30日召开，将审议《公司章程》《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》等4项议案。相关股东会通知已同步披露于巨潮资讯网。

本次董事会决议公告的备查文件为《湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

盛天网络表示，本次系列制度修订及临时股东会的召开，是公司完善治理结构、提升规范运作能力的重要举措，将为公司持续健康发展提供坚实制度保障。

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