新美星（300509）2025年第一次临时股东会高票通过公司章程修订及多项治理制度议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏新美星包装机械股份有限公司（证券简称：新美星，证券代码：300509）于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等多项提案，全部议案均获高比例通过。本次股东会的召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，国浩律师（上海）事务所出具了合法有效的法律意见书。
会议召开及出席情况
本次股东会于2025年12月15日下午14:30在公司会议室召开，网络投票同步进行。会议由董事会召集，董事长何云涛主持，全体董事、监事出席，高级管理人员列席，国浩律师现场见证。
股权登记日为2025年12月10日。根据公告，本次会议出席股东共计81人，代表有表决权股份167,169,647股，占公司总股本的56.40%。其中，现场投票股东3人，代表股份166,575,444股（占比56.20%）；网络投票股东78人，代表股份594,203股（占比0.20%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与表决78人，代表股份594,203股，占总股本0.20%。
议案表决结果
本次股东会审议的11项提案（含1项总议案及10项子议案）均获高票通过，具体表决情况如下：
| 提案编号 | 议案名称 | 总表决情况（同意） | 总表决情况（反对） | 总表决情况（弃权） | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 修订《公司章程》 | 167,134,447股（99.9789%） | 28,400股（0.0170%） | 6,800股（0.0041%） | 94.0761% | 4.7795% | 1.1444% |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | 167,134,447股（99.9789%） | 28,400股（0.0170%） | 6,800股（0.0041%） | 94.0761% | 4.7795% | 1.1444% |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | 167,134,447股（99.9789%） | 28,400股（0.0170%） | 6,800股（0.0041%） | 94.0761% | 4.7795% | 1.1444% |
| 2.03 | 修订《募集资金管理制度》 | 167,134,447股（99.9789%） | 28,400股（0.0170%） | 6,800股（0.0041%） | 94.0761% | 4.7795% | 1.1444% |
| 2.04 | 修订《关联交易管理制度》 | 167,132,256股（99.9776%） | 28,400股（0.0170%） | 8,991股（0.0054%） | 93.7074% | 4.7795% | 1.5131% |
| 2.05 | 修订《投资管理制度》 | 167,134,447股（99.9789%） | 28,400股（0.0170%） | 6,800股（0.0041%） | 94.0761% | 4.7795% | 1.1444% |
| 2.06 | 修订《对外担保管理制度》 | 167,132,256股（99.9776%） | 28,400股（0.0170%） | 8,991股（0.0054%） | 93.7074% | 4.7795% | 1.5131% |
| 2.07 | 修订《独立董事工作制度》 | 167,132,256股（99.9776%） | 28,400股（0.0170%） | 8,991股（0.0054%） | 93.7074% | 4.7795% | 1.5131% |
| 2.08 | 修订《关联方资金往来管理制度》 | 167,132,256股（99.9776%） | 28,400股（0.0170%） | 8,991股（0.0054%） | 93.7074% | 4.7795% | 1.5131% |
| 2.09 | 修订《会计师事务所选聘制度》 | 167,132,256股（99.9776%） | 28,400股（0.0170%） | 8,991股（0.0054%） | 93.7074% | 4.7795% | 1.5131% |
| 2.10 | 制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 | 167,123,956股（99.9727%） | 30,500股（0.0182%） | 15,191股（0.0091%） | 92.3105% | 5.1329% | 2.5565% |
律师意见
国浩律师（上海）事务所出具法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，决议内容合法有效。
本次股东会的顺利召开，标志着新美星在完善公司治理结构、规范决策流程方面迈出重要一步。市场分析认为，修订后的制度将进一步提升公司规范化运作水平，为长期稳健发展奠定基础。
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