金冠股份（300510）2025年第二次临时股东会高票通过多项议案 修订公司章程及核心管理制度
来源：新浪财经-鹰眼工作室
会议召开及出席情况概述
吉林省金冠电气股份有限公司（证券简称：金冠股份，证券代码：300510）于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午14:00在河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步进行。本次会议由公司董事会召集，副董事长张艳利女士主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
出席会议的股东共计245人，代表有表决权股份223,528,910股，占公司总股本的27.1046%。其中，现场出席股东1人，代表股份217,795,715股（占总股本26.4094%）；网络投票股东244人，代表股份5,733,195股（占总股本0.6952%）。中小股东出席人数为244人，均通过网络投票参与，代表股份5,733,195股，占总股本的0.6952%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
议案审议表决结果
本次股东会审议通过了包括修订《公司章程》、核心管理制度及废止《监事会议事规则》在内的多项议案，所有提案均以高比例赞成票获得通过，其中特别决议事项均满足"出席会议股东所持表决权三分之二以上通过"的法定要求。
| 提案编号 | 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东同意情况 | 中小股东反对情况 | 中小股东弃权情况 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 221,433,225股（99.0625%） | 1,756,085股（0.7856%） | 339,600股（0.1519%） | 3,637,510股（63.4465%） | 1,756,085股（30.6301%） | 339,600股（5.9234%） | 通过 |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | 220,675,009股（98.7233%） | 2,509,501股（1.1227%） | 344,400股（0.1541%） | 2,879,294股（50.2215%） | 2,509,501股（43.7714%） | 344,400股（6.0071%） | 通过 |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | 220,700,509股（98.7347%） | 2,480,601股（1.1097%） | 347,800股（0.1556%） | 2,904,794股（50.6662%） | 2,480,601股（43.2673%） | 347,800股（6.0664%） | 通过 |
| 2.03 | 修订《独立董事工作制度》 | 220,699,309股（98.7341%） | 2,485,701股（1.1120%） | 343,900股（0.1539%） | 2,903,594股（50.6453%） | 2,485,701股（43.3563%） | 343,900股（5.9984%） | 通过 |
| 2.04 | 修订《关联交易管理制度》 | 220,822,509股（98.7892%） | 2,485,701股（1.1120%） | 220,700股（0.0987%） | 3,026,794股（52.7942%） | 2,485,701股（43.3563%） | 220,700股（3.8495%） | 通过 |
| 2.05 | 修订《对外担保管理制度》 | 220,576,909股（98.6794%） | 2,601,801股（1.1640%） | 350,200股（0.1567%） | 2,781,194股（48.5104%） | 2,601,801股（45.3813%） | 350,200股（6.1083%） | 通过 |
| 2.06 | 修订《会计师事务所选聘制度》 | 220,826,509股（98.7910%） | 2,478,501股（1.1088%） | 223,900股（0.1002%） | 3,030,794股（52.8640%） | 2,478,501股（43.2307%） | 223,900股（3.9053%） | 通过 |
| 2.07 | 修订《募集资金管理制度》 | 220,699,309股（98.7341%） | 2,485,701股（1.1120%） | 343,900股（0.1539%） | 2,903,594股（50.6453%） | 2,485,701股（43.3563%） | 343,900股（5.9984%） | 通过 |
| 2.08 | 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 221,414,225股（99.0540%） | 1,889,485股（0.8453%） | 225,200股（0.1007%） | 3,618,510股（63.1151%） | 1,889,485股（32.9569%） | 225,200股（3.9280%） | 通过 |
| 3.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 221,443,225股（99.0669%） | 1,831,785股（0.8195%） | 253,900股（0.1136%） | 3,647,510股（63.6209%） | 1,831,785股（31.9505%） | 253,900股（4.4286%） | 通过 |
法律意见
河南晟品律师事务所杨灿律师、韩超毅律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
备查文件
- 吉林省金冠电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
- 河南晟品律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
本次系列议案的通过，标志着金冠股份在完善公司治理结构、优化内部管理制度方面迈出重要一步，将为公司未来规范运作及战略发展提供坚实的制度保障。
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