蜀道装备注册资本增至2.3亿元 取消监事会并修订多项治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

四川蜀道装备科技股份有限公司（证券代码：300540，证券简称：蜀道装备）于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了注册资本变更、《公司章程》修订及部分治理制度调整等多项议案。公司注册资本将由1.61亿元增至2.30亿元，同时《公司章程》将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并同步修订和制定29项公司治理制度。

公告显示，公司注册资本变更源于近年来的多次股本调整，具体变动情况如下：

基于上述调整，公司拟将注册资本由16,069.1993万元变更为22,955.9110万元，该事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

本次《公司章程》修订的核心变化是取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会依法行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。具体修订要点包括：

注册资本条款更新

原《公司章程》第六条“注册资本为人民币16,069.1993万元”修订为“注册资本为人民币22,955.9110万元”，与最新股本规模一致。

治理结构调整

删除原章程中涉及“监事”“监事会”的全部条款，包括监事会召集股东会、监督董事高管行为等职权，相关职责统一由董事会审计委员会承接。例如，原章程中“监事会提议召开临时股东大会”修订为“审计委员会提议召开临时股东会”，“监事对董事高管提起诉讼”调整为“审计委员会对董事高管提起诉讼”。

其他重要条款修订

• 法定代表人职责：新增“董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人”“法定代表人执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿”等条款。
• 股东权利：明确股东可查阅会计账簿、会计凭证，并可委托会计师事务所等中介机构进行，强化中小股东知情权。
• 股东会职权：细化重大交易、关联交易等审议标准，明确“单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%”等事项需经股东会特别决议。

为配合注册资本及章程调整，公司对29项治理制度进行修订或制定，其中需提交股东会审议的包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等5项核心制度，其余24项如《董事会审计委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》等由董事会审议即可生效。

具体来看，修订后的制度进一步明确董事会各专门委员会职责，例如审计委员会新增“审核财务信息披露、监督内外部审计”等职权；同时制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等新规，完善公司治理体系。

本次注册资本变更、《公司章程》修订及治理制度调整事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司将按照相关规定及时披露股东会召开情况及决议结果。

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