四川蜀道装备科技股份有限公司更新章程 注册资本增至2.3亿元 完善法人治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"）于2025年12月发布最新修订的公司章程，对公司股本结构、法人治理、股东权利、利润分配等核心事项进行明确规范。公告显示，公司当前注册资本已增至22,955.9110万元，总股本达2.3亿股，较上市初期增长近3倍。此次章程修订进一步完善了公司现代企业制度，强化了党组织在公司治理中的法定地位，同时细化了股东权利保护、关联交易管理等关键机制。

蜀道装备自2016年8月在深交所上市以来，股本结构经历多次调整。根据章程披露，公司初始设立时发行股份6,000万股，2016年首次公开发行2,000万股后股本增至8,000万股。此后通过限制性股票激励计划、资本公积转增、非公开发行等方式持续优化股本结构，具体演变历程如下：

截至2025年12月，公司总股本为22,955.9110万股，全部为人民币普通股，股权集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。值得注意的是，公司在股本扩张过程中严格执行股权激励计划的动态调整机制，2025年6月因激励对象离职等原因回购注销140.52万股，彰显了对股东权益的审慎维护。

章程详细界定了股东权利与义务，明确股东享有分红权、表决权、知情权等核心权益。其中，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿，单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案。针对关联交易表决，章程规定关联股东需回避表决，且重大关联交易（交易金额超3000万元且占净资产5%以上）须经股东会审议。

公司设立时的发起人持股结构显示，自然人股东谢乐敏持股1,071.42万股（17.86%）为第一大股东，四川简阳港通经济技术开发有限公司以910.71万股（15.18%）持股次之，前三大股东合计持股比例33.75%，股权结构呈现适度分散特征。

此次章程修订突出党建工作与公司治理的深度融合，专章规定公司党委的设立与职责。根据章程，公司党委由5-7名委员组成，党委书记与董事长"一肩挑"，党员总经理担任党委副书记并进入董事会，形成"双向进入、交叉任职"的领导体制。党委主要职责包括把方向、管大局、保落实，研究讨论公司重大经营管理事项，加强干部队伍建设和党风廉政建设。

董事会结构方面，公司设9名董事，其中独立董事3名（含1名会计专业人士）、职工董事1名，董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核四个专门委员会。审计委员会全部由非高管董事组成，其中独立董事占比2/3，负责监督财务信息披露、内外部审计等关键事项，强化了独立监督职能。

章程明确公司实施"固定股利支付率"的现金分红政策，规定在满足盈利条件且无重大投资计划时，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于股东净利润的20%。同时允许采取股票股利分配方式，但需满足"股价与股本规模匹配"的前提条件。对于未弥补亏损或资产负债率高于70%的特殊情形，公司可暂停现金分红，确保财务稳健性。

在募集资金管理方面，章程细化了超募资金使用、节余募集资金管理等流程，规定单次使用超募资金超5000万元且占比10%以上的，须经股东会审议，强化了资金使用的合规性与透明度。

为防范经营风险，章程对对外担保、关联交易等事项设置严格审批程序。单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%的事项，须经股东会审议通过；为资产负债率超70%的对象提供财务资助，或单次资助金额超净资产10%的，同样需提交股东会表决。关联交易方面，与关联法人发生的300万元以上且占净资产0.5%以上的交易，须经董事会审议，确保交易公允性。

此次章程修订是蜀道装备完善公司治理的重要举措，既落实了国有企业党建工作要求，又强化了市场化经营机制，为公司持续健康发展奠定了制度基础。公司表示，将严格依照章程规范运作，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

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