联得装备注册资本增至1.85亿元 董事会席位扩容至8席并重构治理架构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市联得自动化装备股份有限公司（证券代码：300545，简称“联得装备”）12月12日发布公告称，公司第五届董事会第十一次会议审议通过系列治理优化议案，包括注册资本变更、董事会席位扩容、《公司章程》修订及多项内部制度调整。此次调整涉及公司股本结构、治理架构及决策机制的重大变革，标志着公司治理体系向专业化、精细化方向升级。

公告显示，公司注册资本将由17,848.4320万元变更为18,546.1376万元，总股本相应从178,484,320股增至185,461,376股，增幅达3.91%。此次股本变动主要由两大因素驱动：

一是限制性股票激励计划归属。公司于2025年7月完成2023年限制性股票激励计划归属登记，为260名激励对象（首次授予161人、预留部分99人）办理78.175万股股份归属，授予价格为16.12元/股，该部分股份已于7月25日上市流通。

二是可转换公司债券转股。公司2020年发行的2亿元"联得转债"因触发赎回条款，于2025年8月12日停止转股。转股期间（2024年7月27日至2025年8月11日），累计转股6,195,306股，占此次总股本增量的90.46%。

为提升决策科学性，公司拟将董事会成员席位由6席增至8席，新增1位职工代表董事和1位非独立董事。此次调整后，董事会结构将更加多元，职工代表董事的引入有助于强化员工权益保护，而非独立董事的增加将提升董事会专业决策能力。

公告特别强调，此次董事会扩容符合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，是结合公司业务发展需要作出的治理优化。公司将同步修订《公司章程》相关条款，明确新增董事的提名程序和任职资格要求。

此次治理改革的核心亮点在于公司治理架构的重构。根据公告，公司将不再设立监事会，原监事会职权由董事会下设的审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度予以废止。这一调整简化了监督流程，强化了董事会自我监督功能，符合上市公司治理专业化趋势。

配合治理架构调整，公司同步推进30项内部制度的制定、修订与废止工作，具体如下：

值得注意的是，此次新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度，进一步完善了董监高行为规范和信息披露管理体系。修订后的《公司章程》及各项制度全文已在巨潮资讯网披露。

公告称，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续。此次治理优化将有助于提升公司决策效率和治理水平，为公司持续健康发展奠定制度基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经

为提升阅读体验，雪球对本页面进行了排版优化

风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。