本摘要总结了沈阳兴齐眼药股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的重点内容。

立信会计师事务所对兴齐眼药截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告执行了合理保证的鉴证业务，并出具了信会师报字[2025]第ZA14144号的鉴证报告，认为该报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了兴齐眼药截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。该报告仅供兴齐眼药为申请向特定对象发行A股股票之用。

截至2024年12月31日，募集资金总额为人民币 599,669,492.10元，实际收到募集资金为人民币581,870,425.73元。截至2024年12月31日募集资金专户余额为195,077,792.24元。公司将募投项目之“研发中心建设项目”的实施地点由“沈阳市东陵区泗水街 68 号”变更为“中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号”。公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用合计 51,112,025.38元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目金额 50,450,927.94元;置换已支付发行费用的金额661,097.44元。

公司于2024年4月17日、2024年5月13日及2025年4月18日、2025年5月13日审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及“新药研发项目”和“单剂量生产线建设项目”，节余募集资金分别为1,734.74万元和5,276.78万元。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币 195,077,792.24元，均存储于公司在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行开设的募集资金专用账户中。

单剂量生产线建设项目以10年预测期测算，预计内部收益率(税后)51.96%,项目净现值(税后)90,458.24 万元,税后静态投资回收期4.14年。项目达产后预计每年营业收入为197,028.32万元,每年净利润为 63,667.67万元。截至2024年12月31日,项目尚未达产。

本报告于2025年5月27日经董事会批准报出。