深圳康泰生物制品股份有限公司发布关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告。

公司董事会收到非独立董事徐安龙先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。徐安龙先生原定任期为至第八届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，徐安龙先生未持有公司股份。

公司于2025年6月27日召开2025年第二次职工代表大会，选举李光辉先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李光辉先生，1977年出生，中国国籍，硕士，2017年加入公司全资子公司北京民海生物科技有限公司，现任公司设备工程中心负责人、全资子公司北京民海生物科技有限公司副总经理。截至本公告日，李光辉先生未持有公司股份。

特此公告。