美力科技（300611）拟重大修订公司章程：取消监事会建制 审计委员会承接监督职能

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江美力科技股份有限公司（证券简称：美力科技，证券代码：300611）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。本次修订的核心内容为取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并对董事会结构、股东权利等多项条款进行调整，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公告，本次《公司章程》修订是为适应法律法规及公司治理需求，结合公司实际情况作出的重大调整，主要包括五大核心变化：

取消监事会建制，审计委员会承接监督职能

公司决定不再设立监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订后，审计委员会将负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制，其成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），召集人由独立董事中会计专业人士担任。

董事会结构调整：设9名董事，含1名职工代表董事

修订后，公司董事会由9名董事组成，其中新增职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。董事会将下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，进一步细化治理职责。

"股东大会"统一更名为"股东会"

为规范表述，章程中"股东大会"相关表述统一修改为"股东会"，涉及股东会召集程序、职权等条款同步调整。

新增关键章节，明确各方权责

• 在"第四章股东和股东会"中新增"控股股东和实际控制人"一节，明确其不得占用公司资金、强令违规担保等义务；
• 在"第五章董事和董事会"中新增"独立董事"一节，细化独立董事独立性要求、特别职权（如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等）及专门会议机制；
• 新增"董事会专门委员会"一节，明确审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职责，其中审计委员会需对财务报告、会计师事务所聘用等事项进行前置审议。

条款序号及交叉引用调整

因条款增删及顺序调整导致的序号变动，修订后条款序号依次顺延或递减，交叉引用条款同步调整，不涉及实质内容的变动不再逐项列示。

以下为本次修订中涉及公司治理核心环节的条款变化：

为配合《公司章程》修订，公司同步对27项治理制度进行修订或制定，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、对外担保、独立董事工作制度等关键领域。其中，《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等10项制度需提交股东大会审议，具体如下：

公告显示，本次《公司章程》修订及相关治理制度调整尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》修订议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记等事宜，修订后的《公司章程》及治理制度全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

市场分析认为，美力科技此次治理结构调整，旨在通过强化董事会及专门委员会职能提升决策效率，同时以审计委员会替代监事会，符合当前上市公司治理专业化、精细化趋势。后续需关注股东大会审议进展及制度落地后的实际执行效果。

浙江美力科技股份有限公司董事会表示，将严格按照修订后的章程及制度规范运作，保障公司及全体股东合法权益。

（完）

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