延江股份（300658）董事会通过多项议案 拟变更募集资金用途并修订多项管理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门延江新材料股份有限公司（证券代码：300658，证券简称：延江股份）于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了包括变更募集资金用途、修订多项内部管理制度在内的六项议案。会议应到董事8人，实到董事8人，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。

募集资金用途变更议案需提交股东会审议

会议审议通过的《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》显示，公司拟对部分募集资金用途进行调整，将其转为永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，具体变更细节可参见公司同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

多项内部管理制度同步修订

为进一步规范公司治理，董事会还审议通过了四项制度修订议案，包括《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》。其中，《信息披露管理制度》修订案需提交股东会审议，其余三项制度修订案自董事会审议通过后生效。修订后的制度全文已在创业板指定信息披露网站披露。

拟召开2026年第一次临时股东会

为推进上述议案的最终审批，董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》，将提交股东会审议的议案包括募集资金用途变更及《信息披露管理制度》修订案。公司将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布股东会具体召开时间、地点及议案详情。

会议审议通过议案概况

本次董事会的多项决策显示，延江股份正通过优化资金配置及完善内部治理结构，为公司长期发展奠定基础。市场将持续关注其募集资金变更的具体方案及股东会审议结果。

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