湖南国科微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企业(有限合伙)等合计持有的中芯集成电路(宁波)有限公司94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易的标的资产为中芯集成电路(宁波)有限公司94.366%股权，不涉及立项、环保等有关报批事项;公司已在《湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序。

本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利,资产权属清晰。标的公司为依法设立且有效存续的公司,不存在出资不实或影响其合法存续的情形。

本次交易前,公司已具备独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,其业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

本次交易完成后,中芯集成电路(宁波)有限公司将成为公司控股子公司,公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力,构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变更,有利于公司增强独立性,不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。

公司董事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第9号———上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。