中科院成都信息技术股份有限公司发布关于补选非独立董事的公告。

董事张莉女士因工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。该事项已于2025年5月22日在巨潮资讯网披露（公告编号:2025-053）。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。

本次补选董事后, 不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

裴小凤女士，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师。现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。