湖南九典制药更新公司章程 注册资本5亿元 完善治理结构聚焦医药主业

来源：新浪财经-鹰眼工作室

湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"）于2025年12月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权管理、经营范围及财务制度等核心内容进行明确规范。此次章程修订显示，公司注册资本为500,212,355元（约5亿元），总股本5.002亿股，业务涵盖药品、医疗器械、消毒剂等医药健康全产业链，进一步完善了现代化企业治理体系。

九典制药前身为湖南九典制药有限公司，2014年12月整体变更为股份有限公司，2017年9月8日经中国证监会核准首次公开发行2934万股，同年10月10日在深交所上市，股票代码未在公告中提及。公司注册地址位于长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号，法定代表人为董事长或总经理（章程规定法定代表人为执行董事或总经理）。

根据章程披露，公司设立时发起人共计17名，包括11名自然人股东和6家机构股东，首次发行股份总数8058万股，均以净资产出资。具体发起人认购情况如下：

章程显示，九典制药的经营宗旨为"九转中西，典诺健康"，经营范围涵盖医药健康全产业链，具体包括： - 研发领域：药品、二类医疗器械、消毒剂、化妆品、保健品、生物制品等 - 生产制造：化学药品制剂、原料药、生物药品、卫生材料、药用辅料等 - 销售业务：中成药、中药饮片、医疗器材、预包装食品、特殊医学用途配方食品等 - 服务与技术：生物技术开发、医学研究、科技信息咨询、软件开发等 - 国际贸易：自营和代理各类商品及技术进出口（国家限定除外）

公司表示，将依法依规开展经营活动，相关项目需经审批后实施。

新章程详细规定了公司治理架构，明确股东会、董事会、高级管理人员的权责边界：

股东会职权

作为公司最高权力机构，股东会负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项。对于对外担保，单笔超净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保等情形，须经股东会审议，且关联股东需回避表决。

董事会与独立董事制度

董事会由5-7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，其中审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责财务信息审核、内外部审计监督。

独立董事需满足独立性要求，不得在公司或其附属企业任职，或持有公司5%以上股份。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，对关联交易等事项发表独立意见。

高级管理人员职责

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，由董事会聘任，负责日常经营管理。总经理主持生产经营工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度。

章程明确了公司财务会计制度及利润分配原则，强调对投资者的合理回报： - 公积金管理：法定公积金按税后利润10%提取，累计达注册资本50%可不再提取；公积金可用于弥补亏损、扩大生产或转增资本（转增后留存公积金不低于转增前注册资本25%） - 现金分红政策：优先采用现金分红，满足以下条件时现金分红不少于当年可分配利润的10%： 1. 当年盈利且可分配利润为正值 2. 审计机构出具标准无保留意见审计报告 3. 未来12个月无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外） - 差异化分红：根据发展阶段和资金需求，成长期且有重大支出时现金分红不低于20%，成熟期无重大支出时不低于80%

此次公司章程修订是九典制药完善公司治理、规范运作的重要举措，有助于进一步提升决策效率和透明度，保障公司持续健康发展。公司表示，将严格依照章程规定开展经营活动，维护股东、职工及债权人合法权益，聚焦医药健康主业，通过技术创新和产业链延伸，实现"九转中西，典诺健康"的企业使命。

市场分析人士认为，清晰的治理结构和稳定的分红政策将增强投资者信心，公司多元化的业务布局有望在医药健康产业升级中把握机遇，实现长期价值增长。

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