永福股份（300712）2025年第二次临时股东会高票通过多项议案 修订公司章程及治理制度
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月12日，福建永福电力设计股份有限公司（证券简称：永福股份，证券代码：300712）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了修订公司章程、完善公司治理制度及续聘会计师事务所等多项议案，各项议案均获高比例通过，体现了股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开与出席情况
本次股东会现场会议于12月12日15:00在福州市海西科技园高新大道3号公司2006会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00任意时段）。会议由公司董事会召集，董事长林一文主持，会议召集与表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
出席数据显示，本次会议共有117名股东及授权代表参与，代表有表决权股份7904.56万股，占公司有表决权股份总数的42.9462%。其中，现场出席股东3人，代表股份7779.47万股（占比42.2666%）；网络投票股东114人，代表股份125.09万股（占比0.6796%）。中小股东参与方面，114名中小股东通过网络投票代表股份125.09万股，占公司有表决权股份总数的0.6796%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
多项议案高票通过 夯实公司治理基础
会议审议通过的议案涵盖公司章程修订、公司治理制度完善及会计师事务所续聘三大类，具体表决结果如下：
修订《公司章程》议案
《关于修订<公司章程>的议案》获特别决议通过，同意股数7888.23万股，占出席股东有效表决权的99.7934%；反对13.51万股（0.1709%），弃权2.82万股（0.0357%）。
修订及制定10项公司治理制度
会议逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则等10项制度，各项子议案同意率均超99.78%，具体如下：
| 议案名称 | 同意股数（万股） | 同意比例 | 反对股数（万股） | 反对比例 | 弃权股数（万股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修订《股东大会议事规则》 | 7887.97 | 99.7901% | 13.51 | 0.1709% | 3.08 | 0.0390% |
| 修订《董事会议事规则》 | 7887.97 | 99.7901% | 13.51 | 0.1709% | 3.08 | 0.0390% |
| 修订《独立董事工作细则》 | 7887.95 | 99.7899% | 13.53 | 0.1712% | 3.08 | 0.0390% |
| 修订《独立董事专门会议工作细则》 | 7887.97 | 99.7901% | 13.51 | 0.1709% | 3.08 | 0.0390% |
| 修订《累积投票制度实施细则》 | 7887.97 | 99.7901% | 13.51 | 0.1709% | 3.08 | 0.0390% |
| 修订《投资决策管理制度》 | 7887.97 | 99.7901% | 13.21 | 0.1671% | 3.38 | 0.0428% |
| 修订《对外担保决策制度》 | 7887.35 | 99.7823% | 13.83 | 0.1750% | 3.38 | 0.0428% |
| 修订《关联交易管理制度》 | 7887.74 | 99.7872% | 13.23 | 0.1674% | 3.59 | 0.0454% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 7887.98 | 99.7902% | 13.20 | 0.1670% | 3.38 | 0.0428% |
| 制定《对外提供财务资助管理制度》 | 7897.38 | 99.9092% | 3.72 | 0.0471% | 3.46 | 0.0438% |
续聘会计师事务所议案
《关于续聘会计师事务所的议案》获高票通过，同意7897.46万股（99.9102%），反对4.00万股（0.0506%），弃权3.10万股（0.0392%）。中小股东表决中，同意117.99万股（94.3240%），反对4.00万股（3.1978%），弃权3.10万股（2.4783%）。
律师见证：程序合法有效
北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、邓鑫上出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
永福股份表示，本次股东会通过的系列议案将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定基础。
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