指南针（300803）董事会通过两项重要议案：拟1亿元增资全资子公司 并以3亿元闲置资金购债

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京指南针科技发展股份有限公司（证券代码：300803，简称“指南针”）于2025年12月4日召开第十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》与《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过，公司拟以自有资金1亿元对全资子公司麦高证券有限责任公司（简称“麦高证券”）进行增资。增资完成后，麦高证券的注册资本将由14亿元变更为15亿元，仍为公司全资子公司。公司表示，此次增资旨在增强子公司资本实力，支持其业务发展。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，相关事项授权公司经营管理层具体办理。

同时，董事会同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金购买债券，债券风险等级需在AA级以上。在上述额度内，资金可滚动使用，且同一时点债券投资总额不超过3亿元。该事项授权董事长吴玉明负责日常管理，授权有效期自董事会批准之日起12个月。此议案已获独立董事专门会议审议通过，表决结果同样为全票通过。

公司表示，上述两项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-103、2025-104）。备查文件包括本次董事会决议及独立董事专门会议决议等。

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