英杰电气(300820)调整治理结构：董事会扩至9人 注册资本增至2.22亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”或“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过多项议案，涉及公司治理结构调整、注册资本变更、《公司章程》修订及部分治理制度的修订与制定。此次调整旨在适应新《中华人民共和国公司法》及监管要求，进一步完善公司治理体系。
董事会人数扩容至9人 强化治理专业性
公告显示，为落实新《公司法》及《上市公司章程指引》要求，结合公司实际经营需要，英杰电气拟调整治理结构，董事会人数将由现行7名增加至9名。其中，非独立董事6名（新增1名），独立董事3名，同时新增1名职工代表董事。
此次董事会扩容将进一步优化决策团队结构，增强董事会在战略规划、风险管控等方面的专业性与制衡性。公司表示，新增董事候选人的提名及选举程序将后续履行。
注册资本两阶段调整 最终增至2.22亿元
公司注册资本变更涉及两项股权激励相关事项，具体调整如下：
阶段一：回购注销部分限制性股票
因2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，其已获授但未解除限售的27,180股第一类限制性股票将被回购注销。该事项经股东会审议通过并办理完成后，公司总股本将变更为22,159.1808万股，注册资本相应调整为22,159.1808万元。
阶段二：限制性股票归属增加股本
公司同时审议通过两类限制性股票归属议案：2023年激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就，及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就。相关激励对象完成股票归属后，公司总股本将进一步增至22,225.3008万股，注册资本最终变更为22,225.3008万元（约2.22亿元）。
《公司章程》同步修订 强化合规与治理
基于治理结构及注册资本调整，公司对《公司章程》进行多项修订，主要涉及以下方面：
- 注册资本条款更新：将原“注册资本为人民币22,161.8988万元”修订为“22,225.3008万元”，与最新股本规模一致。
- 新增法定代表人责任条款：明确“法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担，章程或股东会对其职权的限制不得对抗善意相对人”，同时规定“法定代表人因执行职务造成他人损害的，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿”。
- 调整高级管理人员定义：原“其他高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书”修订为“副总经理、财务总监和董事会秘书”，总经理不再列为“其他高级管理人员”。
- 完善股东权利与控股股东义务：新增“股东查阅会计账簿、会计凭证”的权利，明确控股股东“不得占用公司资金”“严格履行信息披露义务”等义务，强化对中小股东权益的保护。
- 强化董事会专门委员会职能：新增审计委员会职权，明确其负责审议财务报告、聘用会计师事务所、聘任财务负责人等事项，原监事会部分职责由审计委员会承接。
24项治理制度同步修订 夯实合规基础
为配合治理结构调整，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度进行修订，并制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《董事离职管理制度》等2项新制度，另有14项制度修订后直接生效。
修订后的制度进一步明确董事会、审计委员会、高级管理人员的权责边界，细化关联交易、对外担保等事项的审批流程，符合新《公司法》及创业板上市规则要求。部分需提交股东会审议的制度，将在后续股东会中履行程序。
后续安排与风险提示
英杰电气表示，本次调整治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议。公司将在相关事项审议通过后，及时办理工商变更登记及信息披露事宜。
投资者可关注公司后续股东会公告及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后《公司章程》及治理制度全文，了解具体条款变化。
（完）
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