浩洋股份（300833）修订公司章程 完善治理结构 关联交易等多项条款迎新规
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广州市浩洋电子股份有限公司（证券简称：浩洋股份，证券代码：300833）于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司表示，此次修订旨在根据最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范组织和行为，保障公司、股东及债权人合法权益。修订后的章程尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
修订背景：顺应法规更新 优化治理机制
公告指出，本次修订依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及财务资助、股份收购、关联交易、对外担保、董事义务等多项条款进行调整，以提升公司治理水平和合规运作能力。
核心修订条款解析：多项关键领域迎新规
本次《公司章程》修订涉及10项条款调整，核心变化集中在决策权限划分、关联交易审议标准、风险控制等方面，具体如下：
| 条款序号 | 修订前核心内容 | 修订后核心内容 |
|---|---|---|
| 第二十条（财务资助） | 公司可为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过；决议权限可由股东会决议或董事会按授权作出 | 删除“董事会按授权作出决议”表述，明确财务资助需经股东会决议 |
| 第二十六条（股份收购） | 因第二十四条第（三）（五）（六）项情形收购股份的，可依章程或股东会授权，经三分之二以上董事出席的董事会决议 | 明确上述情形收购股份“需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议”，强化决策程序 |
| 第四十六条（关联交易审议） | 股东会职权包含审议“与关联人发生的交易（担保除外）金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易” | 新增“审议批准拟与关联人发生的交易（担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”；同时新增“年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效” |
| 第四十七条（对外担保） | 需提交股东会审议的情形包含“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%” | 修订为“公司及公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保”，扩大担保总额监管范围 |
| 第四十九条（财务资助豁免） | 合并报表范围内持股超50%的控股子公司，其财务资助事项可免于提交股东会审议 | 明确豁免条件需同时满足“控股子公司其他股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人”，进一步细化豁免标准 |
| 第七十一条（股东参会证件） | 个人股东亲自出席需出示股票账户卡 | 删除“股票账户卡”要求，简化参会证件流程 |
| 第七十二条（授权委托书） | 需注明对临时提案是否有表决权及具体指示 | 删除“对临时提案表决权指示”要求，聚焦代理人自主表决权限 |
| 第七十四条（签名册信息） | 需载明股东“住所地址” | 删除“住所地址”，优化信息采集内容 |
| 第一百零九条（董事义务） | 董事应对定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整 | 新增“不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署”，强化董事履职责任 |
| 第一百二十二条（关联交易审批） | 董事会有权审批“与关联法人发生的交易金额在300万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的关联交易 | 修订为“交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，明确“超过”及“且”的双重标准 |
修订意义：强化合规与风险管控 提升治理透明度
本次修订从多维度完善公司治理机制：在决策权限方面，通过明确财务资助、股份收购等事项的决议程序，避免权限交叉；在风险控制方面，对外担保条款将控股子公司纳入合并监管范围，关联交易审议标准进一步量化，有助于防范大额交易风险；在董事履职方面，新增“不得委托签署定期报告”等要求，强化董事勤勉义务。
公司表示，修订后的《公司章程》将更贴合监管要求，提升治理规范性和透明度，为公司持续稳定发展奠定基础。该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
（章程全文可查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
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