卡倍亿（300863）拟修订公司章程取消监事会 审计委员会接任职权并修订制定32项治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（证券简称：卡倍亿，证券代码：300863）于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。此次修订的核心内容包括取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步对32项公司治理制度进行修订或制定，相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

根据公告，本次《公司章程》修订是为响应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，结合公司实际情况进行的重大调整。其中最受关注的是，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。

修订后的章程明确，审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会将负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作、评估内部控制等原监事会核心职能，同时有权提议召开临时股东会，并在董事会不履行召集职责时自行召集和主持股东会。

此外，章程还对多项条款进行补充完善，包括明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律责任、细化股东查阅会计账簿的程序、强化董事忠实与勤勉义务（如禁止利用职务便利谋取商业机会、要求离职后两年内仍承担保密义务等），以及新增控股股东行为规范条款，禁止其利用关联关系损害公司利益。

为确保公司治理与监管规定同步，本次共修订和制定32项治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理、关联交易决策等关键领域。其中，10项制度需提交股东会审议，22项由董事会审议即可生效，具体如下：

公告显示，上述制度中，《职工董事选任制度》尚需提交职工代表大会审议，其余需股东会审议的制度将与《公司章程》修订议案一并提交2025年第二次临时股东会表决。修订后的制度将自审议通过之日起生效，旨在进一步规范决策流程、强化风险管控，为公司长期稳健发展奠定治理基础。

公司表示，本次修订是全面贯彻落实最新法律法规要求的重要举措，有助于提升公司治理规范化水平，确保运作机制与监管规定保持同步。相关议案尚需股东会审议通过，公司将按照规定及时披露股东会召开情况。

备查文件包括第四届董事会第五次会议决议、修订后的《公司章程》及相关治理制度全文，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经

为提升阅读体验，雪球对本页面进行了排版优化

风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。