龙利得（300883）拟修订公司章程取消监事会 审计委员会承接职权并同步完善25项治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

龙利得智能科技股份有限公司（证券简称：龙利得，证券代码：300883）于2025年11月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。本次修订的核心内容包括取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步对25项公司治理制度进行修订或制定，相关事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据公告，本次《公司章程》修订主要基于最新《公司法》及监管规则要求，结合公司实际情况进行完善。核心变化在于公司将不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会相关职权将由董事会审计委员会承接行使，原《监事会议事规则》相应废止。

从《公司章程修订对照表》来看，本次修订涉及条款调整较多，主要包括： - 治理结构优化：删除原“监事会”章节及相关条款，明确董事会审计委员会作为监督主体，负责审核公司财务信息、监督内外部审计工作及内部控制等原监事会职责。 - 股东权利与义务细化：新增股东滥用权利损害公司利益的赔偿责任条款，明确控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，需严格履行信息披露义务。 - 董事与高级管理人员责任强化：新增董事、高级管理人员离职管理制度，明确其对公司商业秘密的保密义务在任职结束后依然有效；细化法定代表人职责，规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新任法定代表人。 - 党建工作纳入章程：新增“公司根据中国共产党章程设立共产党组织、开展党的活动，为党组织活动提供必要条件”条款，进一步完善公司治理架构。

为配合《公司章程》修订，公司同步对25项治理制度进行修订或制定，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等核心领域。具体情况如下：

从表格可见，在25项制度中，14项为修订原有制度，11项为新增制度。其中，《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》等12项制度需提交股东会审议，涉及公司治理核心环节；其余13项制度由董事会审议即可生效，主要为操作性细则。

公告指出，本次《公司章程》修订及需提交股东会审议的治理制度修订事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案等手续，并授权董事会及其授权人员根据工商登记机关要求对相关文件进行必要修改，最终修订内容以工商登记机关核准结果为准。

龙利得表示，本次修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升治理水平。市场人士分析，取消监事会并由审计委员会承接职权是新《公司法》框架下上市公司治理结构优化的常见做法，有助于提高决策效率，强化董事会内部监督职能。投资者需关注公司后续披露的临时股东大会通知，及时行使股东权利。

（注：本文数据及信息均来源于龙利得智能科技股份有限公司公告）

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