铜牛信息（300895）2025年第一次临时股东大会高票通过多项议案 修订公司章程及内部管理制度获超99%赞成
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京铜牛信息科技股份有限公司（证券代码：300895，证券简称：铜牛信息）于2025年11月18日召开的2025年第一次临时股东大会顺利落幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了修订《公司章程》、修订部分内部管理制度、废止《监事会议事规则》及续聘2025年度审计机构等多项议案，各项议案均以高比例赞成票获得通过，其中核心议案同意率超99%，彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东大会于2025年11月18日在北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室召开，由董事会召集，董事长顾伟达先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。
出席情况显示，本次会议共有127名股东及代理人参与表决，代表有表决权股份72,967,756股，占公司有表决权股份总数的51.8234%。其中，中小股东及代理人122人，代表股份318,335股，占公司有表决权股份总数的0.2261%。具体出席结构如下：现场出席股东5人，代表股份72,649,421股（占51.5974%）；网络投票股东122人，代表股份318,335股（占0.2261%）。公司董监高及见证律师列席会议。
议案审议表决结果
本次会议审议通过四项核心议案，多项子议案均以压倒性优势获得通过，具体表决结果如下：
《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》（特别决议事项）
作为特别决议事项，该议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。表决结果显示，同意72,858,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8502%；反对92,100股（0.1262%）；弃权17,200股（0.0236%）。中小股东层面，同意209,035股（65.6651%），反对92,100股（28.9318%），弃权17,200股（5.4031%）。
《关于修订公司部分内部管理制度的议案》（含12项子议案）
该议案包含对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项内部管理制度的修订，各子议案表决情况高度一致，同意率均超99.8%，具体如下：
| 子议案名称 | 总体表决情况（同意） | 总体表决情况（反对） | 总体表决情况（弃权） | 中小股东表决（同意） | 中小股东表决（反对） | 中小股东表决（弃权） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《股东会议事规则》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《董事会议事规则》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《关联交易管理制度》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《对外投资管理制度》 | 72,858,956股（99.8509%） | 90,600股（0.1242%） | 18,200股（0.0249%） | 209,535股（65.8222%） | 90,600股（28.4606%） | 18,200股（5.7172%） |
| 《对外担保管理制度》 | 72,857,656股（99.8491%） | 90,700股（0.1243%） | 19,400股（0.0266%） | 208,235股（65.4138%） | 90,700股（28.4920%） | 19,400股（6.0942%） |
| 《独立董事工作制度》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《投资者关系管理制度》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《利润分配管理制度》 | 72,858,256股（99.8499%） | 91,800股（0.1258%） | 17,700股（0.0243%） | 208,835股（65.6023%） | 91,800股（28.8375%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《募集资金管理办法》 | 72,859,456股（99.8516%） | 90,600股（0.1242%） | 17,700股（0.0243%） | 210,035股（65.9792%） | 90,600股（28.4606%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《会计师事务所选聘办法》 | 72,859,956股（99.8523%） | 90,100股（0.1235%） | 17,700股（0.0243%） | 210,535股（66.1363%） | 90,100股（28.3035%） | 17,700股（5.5602%） |
| 《累积投票制实施细则》 | 72,859,956股（99.8523%） | 90,100股（0.1235%） | 17,700股（0.0243%） | 210,535股（66.1363%） | 90,100股（28.3035%） | 17,700股（5.5602%） |
《关于废止<监事会议事规则>的议案》（特别决议事项）
该议案同意72,859,356股（99.8514%），反对90,500股（0.1240%），弃权17,900股（0.0245%），中小股东同意209,935股（65.9478%），反对90,500股（28.4292%），弃权17,900股（5.6230%），获三分之二以上表决权通过。
《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
同意72,859,956股（99.8523%），反对90,400股（0.1239%），弃权17,400股（0.0238%）。中小股东同意210,535股（66.1363%），反对90,400股（28.3978%），弃权17,400股（5.4659%）。
法律意见
北京海润天睿律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
本次股东大会的顺利召开及议案高票通过，标志着铜牛信息在完善公司治理结构、优化内部管理制度方面迈出重要一步，为公司后续规范运作与持续发展奠定基础。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。