中辰电缆股份有限公司发布关于董事会换届选举的公告。公司第三届董事会任期即将届满，将进行董事会换届选举。

公司于2025年7月10日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，提名杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事义务与职责。