义翘神州（301047）启动重大治理调整：公司类型变更为“股份有限公司（上市）” 股东会替代股东大会并...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京义翘神州科技股份有限公司（证券简称：义翘神州，证券代码：301047）于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，公司治理架构将迎来重大调整，包括变更公司类型、以“股东会”替代“股东大会”、取消监事会并由董事会审计委员会行使其职权等，相关事项尚需提交股东大会审议。

公告显示，结合公司实际情况，义翘神州拟向市场监督管理部门申请变更公司类型，由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。此次类型变更意味着公司将不再保留“港澳台投资”属性，具体变更结果以市场监督管理部门核定为准。

本次《公司章程》修订是公司治理结构调整的核心内容，最显著变化为将原“股东大会”统一修改为“股东会”，并取消监事会设置，其原有职权由董事会审计委员会行使。这一调整将简化公司决策层级，强化董事会下设专业委员会的监督职能。

此外，章程修订还涉及股东权利、对外担保、董事义务等多个关键领域，具体包括：

• 股东权利细化：明确股东有权查阅、复制股东会会议记录、董事会会议决议等文件，符合规定的股东可查阅会计账簿及凭证；新增股东会议决议不成立的情形认定（如未召开会议、未表决等）。
• 对外担保程序优化：规定公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，需提供反担保；对外担保累计总额超已发行股本总额10%的，须经股东会决议。
• 董事义务强化：要求董事、高级管理人员离职后2年内仍需履行忠实义务，且不得利用公司核心技术从事同类业务；新增职工代表董事1名，由职工通过民主程序选举产生。

为配合治理架构调整，义翘神州对24项公司治理制度进行了制定或修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度需提交股东大会审议，其余16项由董事会审议即可生效。

公告明确，本次公司类型变更、章程修订及需提交股东大会的治理制度，均需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司将尽快召开股东大会，具体时间将另行通知。市场分析认为，此次治理结构调整有助于提升决策效率，强化董事会专业委员会职能，符合上市公司规范运作的最新监管要求。

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