超越科技临时股东会完成董事会换届 李光荣、高德堃均以99.90%得票率当选非独立董事

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽超越环保科技股份有限公司（证券代码：301049，证券简称：超越科技）2026年第一次临时股东会于2026年4月2日召开。现场会议于当日下午14:30在安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园举行，网络投票同步开展，会议由公司董事会召集，董事长高志江先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了包括董事会换届选举、终止部分募投项目、修订公司章程等多项议案。

本次会议出席股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份69,559,700股，占公司有表决权股份总数的73.8008%。其中中小股东18人，代表股份990,400股，占公司有表决权股份总数的1.0508%。

会议核心议案及表决情况如下：

董事会换届选举

会议以累积投票制完成第三届董事会换届，选举产生4名非独立董事和3名独立董事，具体情况如下：

其他议案审议

1. 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意69,547,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对12,600股，占0.0181%；弃权0股。中小股东同意977,800股，占98.7278%；反对12,600股，占1.2722%。
2. 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》：关联股东高德堃回避表决后，同意55,833,240股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对12,600股，占0.0226%；弃权0股。中小股东同意977,800股，占98.7278%；反对12,600股，占1.2722%。
3. 《关于修订<公司章程>的议案》：同意69,548,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%；反对11,700股，占0.0168%；弃权0股。中小股东同意978,700股，占98.8187%；反对11,700股，占1.1813%。

北京中伦（杭州）律师事务所律师王利利、鲁晓光见证本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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