本文档为开勒环境科技(上海)股份有限公司于2025年7月发布的董事、高级管理人员离职管理制度。

该制度旨在规范公司董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护股东合法权益。制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形，并遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。

董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，期满自然终止，或在任期届满以前辞任。董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效。在改选出的董事就任前，特定情形下原董事仍需履行职责。董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在30日内确定新的法定代表人。

公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露相关情况。董事因违反法律法规等原因被解聘的，解聘自股东会决议作出之日起生效；高级管理人员被解聘的，解聘自董事会决议作出之日起生效。公司无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

离职董事、高级管理人员应妥善做好工作交接，确保公司业务的连续性。如涉及重大投资等事项，审计委员会可启动离任审计。离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺。

离职后，董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，其对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职后2个交易日内需通过证券交易所网站申报个人信息。离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查。每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。