正强股份（301119）审议通过部分募投项目调整议案 拟召开2025年第二次临时股东会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月12日，杭州正强传动股份有限公司（下称“正强股份”，证券代码：301119）发布第三届董事会第三次会议决议公告。会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了关于部分募投项目调整及提请召开2025年第二次临时股东会等多项议案，相关事项决策程序合法合规。
会议召开情况：程序合规，全员出席
公告显示，本次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月9日通过电话、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，出席人数符合法定要求。会议由过半数董事共同推举的傅强先生主持，公司高级管理人员列席会议。公告明确，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，决议合法有效。
审议通过两项核心议案，募投项目调整引关注
议案一：部分募投项目结项、资金调整及延期
会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》。公告指出，公司基于当前募投项目实际建设情况和投资进度，结合谨慎性原则，决定对部分募投项目进行优化调整：一是对部分已完成建设的募投项目办理结项；二是将节余募集资金用于其他募投项目；三是调整部分募投项目投资金额，并对部分项目实施期限进行延期。
据了解，该议案已先行通过公司董事会审计委员会审议，保荐机构国金证券股份有限公司已出具核查意见。根据相关规定，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
议案二：提请召开2025年第二次临时股东会
为保障股东合法权益，会议同步审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司将根据相关规定，另行披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，明确会议时间、地点、审议事项及参与方式等具体安排。
后续安排：临时股东会将审议关键议案
公告强调，本次董事会审议通过的募投项目调整议案需经临时股东会审议后方可实施。公司董事会将严格按照法律法规及《公司章程》要求，做好临时股东会的组织筹备工作，确保股东充分行使表决权。
备查文件显示，本次会议决议及第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议已按规定存档，投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询详细内容。
杭州正强传动股份有限公司董事会表示，本次对募投项目的调整旨在优化资源配置，提升募集资金使用效率，更好地匹配公司战略发展规划。后续进展将及时履行信息披露义务，保障投资者知情权。
（完）
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