泰祥股份（301192）2025年第三次临时股东会高票通过公司章程及治理制度修订 出席率达72.64%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月18日，十堰市泰祥实业股份有限公司（证券代码：301192，证券简称：泰祥股份）以现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东会。会议高票通过《公司章程》修订及11项公司治理制度修订议案，整体出席率达72.64%，各项议案同意票数占比均超99.99%，彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东会由公司第四届董事会召集，董事长王世斌主持，现场会议于12月18日15:00在湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室召开，网络投票同步进行。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席，北京中伦（武汉）律师事务所提供全程见证。
出席股东及股东代表共28人，代表股份72,569,750股，占公司有表决权股份总数的72.6424%。其中，现场出席5人，代表股份72,451,800股（占比72.5243%）；网络投票23人，代表股份117,950股（占比0.1181%）。中小投资者参与全部通过网络投票，代表股份占比0.1181%。
| 出席方式 | 参与人数（人） | 代表股份（股） | 占比（%） |
|---|---|---|---|
| 总体出席 | 28 | 72,569,750 | 72.6424 |
| 现场出席 | 5 | 72,451,800 | 72.5243 |
| 网络投票 | 23 | 117,950 | 0.1181 |
| 中小投资者出席 | 23 | 117,950 | 0.1181 |
议案表决结果
会议审议通过的核心议案包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（含11个子项），涉及股东会议事规则、董事会议事规则、董事津贴管理制度等关键治理文件。所有议案均获绝对多数通过，其中：
- 《公司章程》修订案：同意72,564,350股（99.9926%），反对4,000股（0.0055%），弃权1,400股（0.0019%），属特别决议事项，获三分之二以上表决权通过。
- 治理制度修订案：11项子议案中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》两项议案同意票数略高（72,564,550股，占比99.9928%），其余议案表决结果与章程修订案一致。中小股东对各项议案同意率均超95%，反对及弃权比例不足5%。
| 议案名称 | 同意股份（股） | 同意比例 | 反对股份（股） | 反对比例 | 弃权股份（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《股东会议事规则》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《董事会议事规则》 | 72,564,550 | 99.9928% | 4,000 | 0.0055% | 1,200 | 0.0017% |
| 修订《董事津贴管理制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《董事津贴方案》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 72,564,550 | 99.9928% | 4,000 | 0.0055% | 1,200 | 0.0017% |
| 修订《募集资金管理办法》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《对外投资管理制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《关联交易管理制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《利润分配管理制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
| 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 | 72,564,350 | 99.9926% | 4,000 | 0.0055% | 1,400 | 0.0019% |
律师见证意见
北京中伦（武汉）律师事务所彭珊、茅泽宇律师出具法律意见书，认为本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
本次治理制度修订有助于进一步完善公司法人治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司长期稳健发展奠定制度基础。
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