工大科雅2025年第二次临时股东大会高票通过系列议案 修订公司章程及多项治理制度
来源：新浪财经-鹰眼工作室
（石家庄，2025年12月30日）河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，证券简称：工大科雅）今日发布2025年第二次临时股东大会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、新增部分治理制度的议案》等多项重要议案，各项议案均获得99%以上的高票通过。
会议召开情况概述
本次股东大会于2025年12月30日下午14:30在公司会议室召开，由董事长齐承英先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。公告显示，本次股东大会的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法合规。
股东出席情况
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共计56人（含委托代理人），代表股份44,002,940股，占公司有表决权股份总数的38.1877%。其中，现场投票股东10人，代表股份38,939,320股，占比33.7933%；网络投票股东46人，代表股份5,063,620股，占比4.3944%。
中小股东参与方面，共有48名中小股东（含委托代理人）参与投票，代表股份5,139,940股，占公司有表决权股份总数的4.4607%。公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
议案表决结果
本次股东大会审议的多项议案均获得高比例通过，具体表决结果如下：
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案作为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数99.9239%的同意票，反对票占比0.0739%，弃权票占比0.0023%，顺利获得通过。中小股东表决中，同意票占比99.3482%，反对票占比0.6323%，弃权票占比0.0195%。
《关于修订、新增部分治理制度的议案》
该议案下的8个子议案均获得通过，各项子议案表决结果一致：
总表决情况： - 同意：43,969,440股，占比99.9239% - 反对：32,500股，占比0.0739% - 弃权：1,000股，占比0.0023%
中小股东表决情况： - 同意：5,106,440股，占比99.3482% - 反对：32,500股，占比0.6323% - 弃权：1,000股，占比0.0195%
具体通过的子议案包括： 1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（特别决议事项） 2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议事项） 3. 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 4. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 5. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 8. 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
法律意见
北京浩天律师事务所的陈江涛、吴倩律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件
- 《关于2025年第二次临时股东大会决议》
- 《北京浩天律师事务所关于河北工大科雅科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
本次股东大会通过的一系列制度修订和完善，将进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，为公司未来发展奠定更加坚实的制度基础。公司将按照相关规定及时办理工商变更登记等后续事宜。
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