万得凯（301309）拟变更注册资本至1.0053亿元 调整经营范围并取消监事会改由审计委员会履职

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万得凯(SZ301309)
   

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（证券简称：万得凯，证券代码：301309）于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及内部治理制度的多项议案。上述议案尚需提交公司股东会审议，标志着公司在资本运作、业务布局及治理结构方面将迎来重要调整。

注册资本因股权激励归属增至1.0053亿元

公告显示，公司注册资本变更源于2024年限制性股票激励计划的实施。2025年10月30日，公司完成2024年激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属，归属数量为53.44万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。此次归属完成后，公司总股本由100,000,000股增加至100,534,400股，注册资本相应由10,000万元增加至10,053.44万元。

经营范围优化调整 新增多项业务品类

为适应实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体变更前后对比如下：

变更前: 变更后:
阀门、水暖管道零件、塑料制品研发、制造、加工、销售，货物和技术进出口；铜冶炼项目筹建、铜压延加工项目筹建(不得从事生产经营活动)(以上两项仅限分支机构经营，分支机构经营场所设在玉环市干江滨港工业城SGJ40-03-1805 地块)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品销售；特种设备销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

从调整内容看，公司在原有阀门、水暖零件等核心业务基础上，新增了特种设备销售、常用有色金属冶炼、有色金属压延加工等业务，并明确了特种设备设计与制造的许可审批要求，业务布局更趋多元化与专业化。

29项内部治理制度修订 9项需提交股东会审议

为进一步完善公司治理结构，公司拟对29项内部治理制度进行修订或制定，并废止《监事会议事规则》。其中，9项制度修订需提交股东大会审议，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 对外投资管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 累积投票制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 独立董事工作细则 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
10 控股子公司管理制度 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否
13 内部审计制度 修订 否
14 董事会审计委员会工作细则 修订 否
15 董事会战略委员会工作细则 修订 否
16 董事会提名委员会工作细则 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
18 财务管理制度 修订 否
19 信息披露管理制度 修订 否
20 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 否
21 投资者关系管理制度 修订 否
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
23 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
24 会计师事务所选聘制度 修订 否
25 委托理财管理制度 修订 否
26 舆情管理制度 修订 否
27 市值管理制度 修订 否
28 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
29 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

公司章程重大修订：取消监事会 审计委员会履职监事会职权

本次《公司章程》修订的核心内容是公司拟不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权。具体来看，公司章程删除了“监事会”章节，其附件《监事会议事规则》同步废止，并明确审计委员会将承担原监事会的核心职能，包括检查公司财务、监督董事及高级管理人员履职行为、提议召开临时股东会、向股东会提出提案等。

此外，公司章程还根据注册资本变更调整了股本总额条款，将原“注册资本为人民币10,000万元”修订为“10,053.44万元”，并更新了经营范围条款以匹配本次业务调整。同时，新增了控股股东及实际控制人权利行使规范、董事及高级管理人员离职管理等条款，进一步健全公司治理体系。

公告强调，在股东会审议通过本次《公司章程》修订前，公司第三届监事会、监事仍将按现行规定履行职责，确保公司运作不受影响。

综上，万得凯此次系列调整涵盖资本、业务及治理多个维度，尤其是取消监事会并由审计委员会履职的举措，体现了公司优化治理效率的意图。相关议案尚需提交股东会审议，后续进展值得投资者关注。

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