波长光电（301421）第四届董事会第二十一次会议审议通过部分募投项目结项及补充流动资金等议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京波长光电科技股份有限公司（证券代码：301421，证券简称：波长光电）于2025年12月11日披露第四届董事会第二十一次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、提请召开2025年第四次临时股东会两项议案，相关程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议召开基本情况
公告显示，本次董事会会议于2025年12月11日在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月8日以电子邮件方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄胜弟、朱敏、宋小安、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参会，公司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式表决，会议召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
审议通过两项议案，涉及募投项目结项及临时股东会安排
议案一：部分募投项目结项并节余资金补充流动资金
会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，该议案已由公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。此项议案需提交公司股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：提请召开2025年第四次临时股东会
为保障股东行使权利，会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，具体召开事项将以公司后续披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》为准。该议案表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。
后续安排
公告提及，本次会议相关备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及保荐机构专项核查意见等。对于需提交股东会审议的“部分募投项目结项并补充流动资金”议案，将在2025年第四次临时股东会上由股东表决，临时股东会具体召开时间、地点及议案详情将另行公告。
作为专业从事光电领域相关产品研发、生产与销售的企业，波长光电本次对募投项目的阶段性梳理及资金优化安排，或有助于提升资金使用效率，聚焦核心业务发展。市场将持续关注公司后续临时股东会进展及募投项目结项后的具体影响。
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