盟固利修订公司章程：法定代表人由总经理改任总裁 增设战略与ESG委员会强化治理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（证券简称：盟固利，证券代码：301487）于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。此次调整涉及公司章程核心条款及多项内部治理制度，旨在优化公司治理结构、完善高管体系，并强化可持续发展与ESG（环境、社会及治理）管理职能，以适应最新监管要求及公司战略发展需要。

根据公告，本次《公司章程》修订聚焦治理架构优化，主要涉及法定代表人任职、高级管理人员定义、董事会职权及专门委员会设置等关键领域，具体修订内容如下：

从修订内容看，公司将法定代表人由“总经理”调整为“总裁”，并同步更新高级管理人员定义，新增“新材料首席技术官”“新产品首席技术官”为高管序列，体现对技术研发的重视。董事会职权中，原“总经理”相关权责（如高管聘任提名、工作汇报等）均调整为“总裁”履行，进一步明确总裁作为经营管理核心的定位。此外，董事会专门委员会由“战略委员会”升级为“战略与ESG委员会”，职责新增“可持续发展及ESG工作”，标志着公司将ESG管理正式纳入战略决策体系。

为配合《公司章程》修订，公司同步对内部治理制度进行梳理，制定及修订了《董事会议事规则》《总裁工作细则》等18项制度，以确保治理体系与章程要求一致。根据公告，相关制度变更情况如下：

公告显示，上述18项制度中，《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等7项制度需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度已自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅具体内容。

根据公告，本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司同时提请股东大会授权董事会办公室根据议案内容办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准。

公司表示，本次修订旨在进一步完善治理结构，提升决策效率，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求，对公司规范运作及长期发展具有积极意义。

（注：本文数据及信息均来自盟固利2025年12月17日发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》，备查文件为公司第四届董事会第十五次会议决议。）

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