广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“思泉新材”)截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表进行了审核，该报告由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

思泉新材于2023年10月18日公开发行普通股(A股)股票 1,442.0334 万股，发行价为每股人民币 41.66元，募集资金总额为 600,751,114.44 元，扣除发行费 67,379,947.49元后，募集资金净额为 533,371,166.95元。

截至2025年6月30日，募集资金存放于多个银行账户，包括中国建设银行股份有限公司东莞企石支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行、招商银行东莞分行松山湖支行和中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行。初始存放金额合计为549,807,419.93元，存储余额合计为11,120,118.50元。

公司于2023 年 11 月 10 日和2024年10月28日分别召开董事会和监事会，审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 1,800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。

公司于2025年4月14日召开董事会和监事会，同意公司使用剩余超募资金2,439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。

截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并已及时归还至募集资金专户。公司于2024年7月8日召开董事会和监事会，同意使用人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年6月30日，尚未归还至公司募集资金专户合计人民币 8,000.00万元。

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金总额53,337.12万元，实际使用募集资金45,742.51万元，尚未使用募集资金 7,594.61万元。