瑞迪智驱拟取消监事会并修订《公司章程》 审计委员会承接相关职权 同步调整31项公司治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（证券代码：301596，简称“瑞迪智驱”）于2025年11月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，标志着公司治理结构将迎来重大调整，核心包括取消监事会设置、强化董事会审计委员会职能，并同步修订和制定多项基础管理制度。

根据公告，为顺应《中华人民共和国公司法》及中国证监会相关配套规则要求，结合公司实际经营需要，瑞迪智驱拟对《公司章程》进行系统性修订。最关键的调整在于不再设置监事会或监事，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

修订后，董事会审计委员会的职责将进一步强化，包括对公司财务信息披露、内外部审计工作、内部控制的监督与评估，以及对董事、高级管理人员履职情况的监督等。公司表示，此举旨在优化治理架构，提升决策与监督效率，符合上市公司治理现代化趋势。

此外，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至相关事宜办理完毕之日止，最终修订内容以工商登记部门核准结果为准。

为配合《公司章程》修订，瑞迪智驱对现有公司治理制度进行全面梳理，共计涉及31项制度的修订或制定。其中，8项核心制度修订及2项新增制度需提交股东大会审议，其余21项制度修订仅需董事会审议即可生效。具体调整情况如下：

从制度调整内容看，需提交股东大会审议的均为涉及公司决策程序、风险控制的核心制度，如《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等，修订后将进一步明确决策权限与流程；新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》则旨在完善高管激励与约束机制，提升治理规范性。

除取消监事会外，《公司章程》还对法定代表人职责、股东权利、董事会运作等条款进行补充完善。例如： - 法定代表人条款：新增“担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”，并要求公司在30日内确定新法定代表人，明确法定代表人行为的法律责任与追偿机制。 - 股东权利：细化股东查阅权，规定连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证，同时明确公司对不正当查阅目的的拒绝权。 - 董事会审计委员会：进一步明确其在财务报告审核、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项中的前置审议权，为其承接监事会职权奠定制度基础。

公告显示，本次《公司章程》修订及制度调整相关议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司将在股东大会召开前另行公告会议时间及具体议程，修订后的《公司章程》及相关制度全文已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者可查阅详细内容。

市场分析认为，瑞迪智驱此次治理结构调整，是对新《公司法》实施后上市公司治理模式的积极探索，通过强化董事会专业委员会职能，有望实现“决策-监督”机制的高效协同，为公司长期规范运作奠定基础。

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