Block, Inc. 因 BSA/AML 违规被罚款 8,000 万美元

据美国州银行监管者协会（CSBS），美国 48 个州的金融监管机构联合执法，对 Block, Inc. 的移动支付服务 Cash App 因违反《银行保密法》(BSA) 和反洗钱 (AML) 法规处以 8,000 万美元罚款。根据多州达成的和解协议，Block 将支付罚款，聘请独立顾问审查其 BSA/AML 合规计划的全面性和有效性，并需在 9 个月内提交报告。随后，公司需在 12 个月内纠正发现的任何缺陷。监管机构指出，Block 在客户尽职调查和高风险账户管理等关键要求上未完全合规，可能导致其服务被用于洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动。

（转自：吴说）

来源：新浪财经

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