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山东黄金 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议通告 网页链接

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山东黄金 公告及通告 - [股东特别大会的结果 / 修订宪章文件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 更换行政总裁 / 更换审核委员会成员 / 更换薪酬委员会成员 / 更换提名委员会成员 / 其他-企业管治相关事宜] (1) 2025年第三次临时股东大会上获通过的决议案； (2)修订公司章程、股东大会议事规则...

山东黄金 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-企业管治相关事宜] 海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司关於董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-董事会/监事会决议] 海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-其他] 海外监管公告 - 国浩律师（济南）事务所关於山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 网页链接

山东黄金 月报表 截至二零二五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-其他] 海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司关於控股股东及其一致行 动人首次增持暨增持公司股份计划进展公告 网页链接

山东黄金 通函 - [修订宪章文件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 在股东批准的情况下更换核数师] 2025年第三次临时股东大会通函 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 2025年第三次临时股东大会通告 网页链接

山东黄金 委任代表表格 2025年第三次临时股东大会之代理人委任表格 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [修订宪章文件 / 其他-企业管治相关事宜 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更] 1. 建议修订公司章程及其附件及取消监事会； 及 2. 建议选举第七届董事会董事 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [内幕消息] 内幕消息 关於控股子公司山金国际 筹划发行H股股票并上市相关事项的 提示性公告 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 2025年第三次临时股东大会 暂停办理股份过户登记 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [更换核数师] 建议统一採用中国企业会计準则编製财务报告 及 建议终止续聘H股财务报告审计机构 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-董事会/监事会决议] 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-企业管治相关事宜] 山东黄金矿业股份有限公司章程 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-董事会/监事会决议] 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十六次会议决议公告 网页链接

山东黄金 公告及通告 - [海外监管公告-企业管治相关事宜 / 海外监管公告-其他] 山东黄金矿业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺 网页链接